ગુવાહાટી, 27 જૂન:
પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઈડી)એ શનિવારે નિવૃત્ત ભારતીય પોલીસ સેવા (આઈપીએસ) અધિકારી પ્રશાંત કુમાર દત્તા, તેમના પરિવારના સભ્યો અને જૂથની કંપનીઓ સામે પૈસા ધૂળાણના મામલે લગભગ 53.28 કરોડ રૂપિયાની અસ્થાયી સંપત્તિઓ જબ્ત કરી છે. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી છે.
ઈડી અનુસાર, ગુવાહાટીના પ્રદેશીય કાર્યાલયે પૈસા ધૂળાણ નિવારણ અધિનિયમ (પી.એમ.એલ.એ.)ની કલમ 5(1) હેઠળ અસ્થાયી કુરકીની આદેશ બહાર પાડ્યો છે, જેમાં ગુવાહાટીમાં અનેક હોટલ સંપત્તિઓ અને મુંબઈમાં બે આવાસી ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે. આ સંપત્તિઓને આરોપ છે કે ગુનાની આવકથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હતી.
એજન્સીએ જણાવ્યું કે દત્તાને આસામ પોલીસ સેવામાંથી આઈપીએસમાં પ્રમોટ કરવામાં આવ્યા હતા અને 2019માં પોલીસ ઉપ મહાનિર્દેશક (ડી.આઈ.જી.)ના પદેથી નિવૃત્ત થયા હતા. દત્તા ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમના પ્રાવધાન હેઠળ આસામ પોલીસની સતર્કતા અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખા દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆર પછી તપાસના દાયરે આવ્યા. આ ગુનાઓ પી.એમ.એલ.એ. હેઠળ યાદીબદ્ધ છે.
એફઆઈઆરમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે 1992થી 2019 વચ્ચે પોતાની સેવા દરમિયાન દત્તાએ પોતાની જાણીતું આવકના સ્ત્રોતોથી વધારે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી. દત્તા અને તેમની પત્નીની જાહેર કરેલી આવક લગભગ 7.23 કરોડ રૂપિયા અને જાહેર ખર્ચ લગભગ 9.04 કરોડ રૂપિયા હતી, જ્યારે તપાસકર્તાઓને આશરે 77.21 કરોડ રૂપિયાની અઘોષિત સંપત્તિ મળી, જેમાં લગભગ 79.01 કરોડ રૂપિયાની અસમાન સંપત્તિનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો છે.
ઈડીએ દાવો કર્યો કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ આરોપિત ગુનાની આવકને ત્રણ ખાનગી કંપનીઓ – મહામાયા એસ્ટેટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ઈશાન કમર્શિયલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને મુરારી કોમોડિટીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ – મારફતે પૈસા ધૂળાણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમના નોંધાયેલ કાર્યાલયો અસ્તિત્વમાં નથી.
એજન્સીએ આરોપ લગાવ્યો કે 14.74 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અજ્ઞાત રકમને પરિવારના સભ્યો અને આ કંપનીઓના મારફતે નકલી શેરધારકો, કોલકાતા સ્થિત શેલ સંસ્થાઓ અને સર્ક્યુલર બેંક વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરીને હોટલ સંપત્તિઓ અને આવાસી ફ્લેટોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
તપાસકર્તાઓએ આગળ આરોપ લગાવ્યો કે પોતાની નિવૃત્તિ પછી, એફઆઈઆર અને પ્રવર્તન કેસ માહિતી રિપોર્ટ (ઈસીઆઈઆર) પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં હોવા છતાં, દત્તાએ ઈશાન કમર્શિયલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના 3.7 લાખ શેર નકલી શેરધારકો પાસેથી પોતાના નામે સ્થાનાંતરિત કરી દીધા, જેના કારણે તેઓ કંપનીમાં બહુમત શેરધારક બની ગયા. આ કંપની ત્રણ જબ્ત થયેલા હોટલની વાસ્તવિક માલિક છે.
–
મેટા ટાઈટલ: ઈડી દ્વારા 53.28 કરોડની સંપત્તિ જબ્ત
મેટા વર્ણન: ઈડી દ્વારા નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારીની 53.28 કરોડની સંપત્તિ જબ્ત કરાઈ.
ટેગ્સ: ઈડી, મની લોન્ડરિંગ, આસામ, પોલીસ, ભ્રષ્ટાચાર