મુંબઈ, 4 મે: મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય મહિલા આયોગની પૂર્વ અધ્યક્ષ અને એનસિપીએ નેતા રૂપાલી ચાકણકરના બહેન પ્રભાત ચાકણકર સોમવારે પ્રવર્તન નિર્દેશાલયના કાર્યાલયમાં રજૂ થઈ હતી. આ કાર્યવાહી સ્વયંભૂ બાબા અશોક ખારત સાથે જોડાયેલા મની લૉન્ડરિંગ કેસની તપાસ હેઠળ કરવામાં આવી છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લૉન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ સમન જારી થયા બાદ તેમને લગભગ આઠ કલાક સુધી પૂછતાછ કરવામાં આવી. ઈડીે તેમના પુત્ર તનમય ચાકણકરને પણ આ મામલે બોલાવ્યો છે.
તપાસ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું કે એજન્સીએ ચાકણકર અને તેમના પુત્ર સાથે જોડાયેલા ચાર બેંક ખાતાઓની ઓળખ કરી છે. બે તેમના નામે અને બે તનમયના નામે છે. આ ખાતાઓ નાસિકની સમતા નાગરી સહકારી પતસંસ્થા ખાતે છે. આ મામલો 134થી વધુ ‘ફર્જી’ અથવા પ્રોક્સી ખાતાઓના મોટા નેટવર્કનો ભાગ છે, જેમનો ઉપયોગ અશોક ખારત દ્વારા સહકારી બેંકિંગ સિસ્ટમ મારફતે ધન ટ્રાન્સફર કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા મુજબ, આ ખાતાઓમાં ખારતનું નામ નૉમિની તરીકે નોંધાયેલું હતું અને તેમના મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ ખાતા ખોલવા અને સંચાલન માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
પ્રભાત ચાકણકરના નામે બે ખાતા એક સામાન્ય સેવિંગ અકાઉન્ટ અને એક સ્પેશલ સેવિંગ અકાઉન્ટ તપાસના દાયરે છે. આ સ્પેશલ સેવિંગ અકાઉન્ટ 2021માં બનાવવામાં આવ્યું હતું, જે સહકારી સંસ્થામાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટની જેમ કાર્ય કરતું હતું અને નક્કી સમય પછી વ્યાજ સહિત રકમ કાઢી શકાય હતી.
રિપોર્ટ અનુસાર, 2021માં તેમના ખાતામાં લગભગ 26 લાખ રૂપિયાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા, જેને પછી સ્પેશલ સેવિંગ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું. 2024માં મેચ્યુરિટી પછી આ પૈસા વ્યાજ સહિત કાઢવામાં આવ્યા અને કુલ લેનદેન 40 લાખ રૂપિયાથી વધુનું રહ્યું.
પૂછતાછ દરમિયાન ઈડીે તેમને 40 લાખ રૂપિયાથી વધુના લેનેદેન સાથે જોડાયેલા દસ્તાવેજો બતાવ્યા. તેમણે કોઈપણ ભૂમિકા નકારી અને જણાવ્યું કે તેમને આ ખાતાઓની કોઈ માહિતી નથી અને ન તો તેમણે આ ખાતાઓ ખોલ્યા કે સંચાલિત કર્યા.
ચાકણકરે દાવો કર્યો કે તેમણે અને તેમના પુત્રએ લગભગ બે વર્ષ પહેલા ધાર્મિક યાત્રા દરમિયાન અશોક ખારતને આધાર અને પેન કાર્ડની માહિતી આપી હતી, જેના ખોટા ઉપયોગથી ફર્જી ખાતા બનાવવામાં આવ્યા હોઈ શકે છે.