ઈમ્ફાલ, માર્ચ 16: પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઈડી)ના ઈમ્ફાલ ઉપ-વિભાગે મણિપુરમાં ચાલતા દાવા કરાયેલા ગેરકાયદેસર નાણાંકીય નેટવર્ક સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. 50.80 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી સલાઈ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ, સ્માર્ટ સોસાયટી અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી છે. ઈડી દ્વારા આ મામલે ત્રીજું પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ ઓર્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
ઈડી દ્વારા જપ્ત કરેલી સંપત્તિઓમાં બેંક ખાતાઓમાં જમા રકમ ઉપરાંત અચલ અને ચલ સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં જમીન અને ઇમારતો તેમજ વિવિધ ઉદ્યોગો અને વેપાર એકમોનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે રાઈસ મિલ, ફ્લોર મિલ, ખાદ્ય તેલ રિફાઇનરી, મશરૂમ પ્લાન્ટ, એમુ ફાર્મ, ફિશ ફાર્મ અને જિમ સાધનો. આ તમામ સંપત્તિઓ સલાઈ ગ્રુપની વિવિધ કંપનીઓના નામે નોંધાયેલ છે.
ઈડીની તપાસ મણિપુર પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલ એક એફઆઈઆરના આધારે શરૂ થઈ હતી. આ એફઆઈઆર ઈમ્ફાલ વેસ્ટ જિલ્લાના લામ્ફેલ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી. આ મામલામાં યાંબેમ બીરેને અને નારેઙબામ સમરજીતને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. બંને પર આરોપ છે કે તેમણે ભારત સંઘથી મણિપુરને અલગ જાહેર કરવાની પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપ્યું, જેના કારણે રાજ્ય સામે યુદ્ધ છેડવાની, રાજદ્રોહ, વિવિધ જૂથો વચ્ચે વૈમનસ્ય અને ઘૃણા ફેલાવવાની ગંભીર કલમો લાગુ કરવામાં આવી.
રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સીએ (એનઆઈએ) આ મામલામાં નારેઙબામ સમરજીત સિંહ, યાંબેમ બીરેને અને અન્ય આરોપીઓ સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. ચાર્જશીટમાં જણાવાયું છે કે આરોપીઓએ સલાઈ ગ્રુપ અને તેની સહયોગી સંસ્થા સ્માર્ટ સોસાયટી દ્વારા લોકો પાસેથી ગેરકાયદે રીતે નાણાં એકત્રિત કર્યા. લોકોને 36 ટકા વાર્ષિક રિટર્નનો લાલચ આપીને પૈસા જમા કરાવ્યા, જ્યારે તેમના પાસે કોઈ માન્ય લાયસન્સ કે અધિકાર નહોતો. આ નાણાંને સલાઈ ગ્રુપની 19 કંપનીઓ દ્વારા ઘુમાવીને મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી અને આનો ઉપયોગ અલગાવવાદી પ્રવૃત્તિઓ સહિત અન્ય ગેરકાયદે કાર્યોમાં કરવામાં આવ્યો.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે સલાઈ ફાઇનાન્સિયલ સર્વિસેસને બોમ્બે મની લેન્ડર્સ એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલ હતું. આ કાયદા હેઠળ સંસ્થાને માત્ર પૈસા ઉધાર આપવા માટેની મંજૂરી હતી, પરંતુ આરોપ છે કે આરોપીઓએ આ નોંધણીનો દુરૂપયોગ કરીને જાહેર જમા સ્વીકારવાનું શરૂ કર્યું. સંસ્થાએ બેંક અથવા એનબીએફસીની જેમ કામ કર્યું, જ્યારે આ માટે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (આરબીઆઈ)ની કોઈ મંજૂરી નથી લીધી. જમા કરેલી રકમને પછી કંપનીઓના ખાતાઓ, નિર્દેશકોના વ્યક્તિગત ખાતાઓ અને વિવિધ રોકાણો દ્વારા ઘુમાવામાં આવી હતી.
આ મામલામાં સીબીઆઈએ 15 માર્ચ 2023ના રોજ એફઆઈઆર નોંધાવી હતી. તેમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120બી અને 420 તેમજ બેનિંગ ઓફ અનરેગ્યુલેટેડ ડિપોઝિટ સ્કીમ્સ એક્ટ, 2019ના પ્રાવધાન લાગુ કરવામાં આવ્યા.
સીબીઆઈની તપાસમાં સામે આવ્યું કે આ આખું નેટવર્ક ગેરકાયદે પોંજી અને મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ તરીકે ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું. એજન્સીએ 9 નવેમ્બર 2024ના રોજ ચાર્જશીટ નંબર 87/2024 દાખલ કરીને જણાવ્યું કે આરોપીઓએ 46.43 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ જનતાને ઠગીને એકત્રિત કરી.
તપાસ દરમિયાન ઈડીએ પ્રથમ તબક્કામાં સલાઈ માર્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બેંક ખાતામાં લગભગ 11.26 લાખ રૂપિયા અને સલાઈ એગ્રી કન્સોર્ટિયમ પ્રા. લિમિટેડના ખાતામાં લગભગ 2.32 કરોડ રૂપિયાને તાત્કાલિક જપ્ત કર્યું હતું. આ જપ્તીઓને પછી એડજ્યુડિકેટિંગ ઓથોરિટી દ્વારા પણ પુષ્ટિ આપવામાં આવી. ત્યારબાદ ઈડીએ पीएमએલએની વિશેષ અદાલતમાં, ઈમ્ફાલ પૂર્વમાં આરોપી ફરિયાદ પણ દાખલ કરી.
આગળની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ગુનાથી પ્રાપ્ત નાણાંને વ્યાવસાયિક ખર્ચ, સંપત્તિ ખરીદી, મશીનરી આયાત, કસ્ટમ ડ્યુટી અને આવકકર ચૂકવણી, નિર્દેશકોની વિદેશ યાત્રાઓ, ક્રેડિટ કાર્ડ ચુકવણી અને કર્મચારીઓ દ્વારા રોકડ ઉપાડવામાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. કેટલીક રકમથી રોકડમાં સંપત્તિઓ પણ ખરીદવામાં આવી.
ઈડીએ તપાસ દરમિયાન 28 અચલ સંપત્તિઓ અને 5 ચલ સંપત્તિઓની ઓળખ કરી, જે સલાઈ ગ્રુપ, સ્માર્ટ સોસાયટી અને તેના સાથે જોડાયેલા સંસ્થાઓના નામે હતી અને દાવો કરવામાં આવ્યો કે તે ગુનાની આવકથી ખરીદવામાં આવી હતી. આ તમામ સંપત્તિઓને મળીને 50.80 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓને જપ્ત કરવામાં આવી છે. ઈડીના અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં સલાઈ ગ્રુપ અને તેના સાથે જોડાયેલા સંસ્થાઓની કુલ 53.22 કરોડ રૂપિયાની ચલ અને અચલ સંપત્તિઓ તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે મામલામાં આગળની તપાસ હજુ ચાલુ છે અને આવતા સમયમાં વધુ કાર્યવાહી થઈ શકે છે.