ઈડી

અગરતલા, માર્ચ 28: પ્રવर्तन નિર્દેશાલય (ઈડી)ના અગરતલા ઉપ-પ્રદેશ કચેરીએ મની લોન્ડરિંગ રોકવા માટેના અધિનિયમ (પી.એમ.એલ.એ) હેઠળ એક મોટા આંતર-રાજ્યીય ડ્રગ તસ્કરી અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કડક કાર્યવાહી કરી છે. ઈડીે આરોપીઓ દેવબ્રત ડે, ધ્રુબ મજુમદાર, અપુ રંજણ દાસ અને તેમની સાથેની અનામિકા મજુમદાર (ધ્રુબ મજુમદારની પત્ની)ની લગભગ 1.20 કરોડ રૂપિયાની ચલ અને અચલ સંપત્તિઓને તાત્કાલિક … Read more

ઈમ્ફાલ, માર્ચ 16: પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઈડી)ના ઈમ્ફાલ ઉપ-વિભાગે મણિપુરમાં ચાલતા દાવા કરાયેલા ગેરકાયદેસર નાણાંકીય નેટવર્ક સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. 50.80 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી સલાઈ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ, સ્માર્ટ સોસાયટી અને અન્ય સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલી છે. ઈડી દ્વારા આ મામલે ત્રીજું પ્રોવિઝનલ અટેચમેન્ટ ઓર્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. … Read more

બેંગલુરુ, માર્ચ 12: મોટા પાયે સોનાની તસ્કરી અને મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા કેસમાં, અમલવારી નિર્દેશાલય (ઈડી)એ બેંગલુરુમાં વિશેષ ન્યાયાલયમાં હર્ષવર્દીની રાન્યા, તરુણ કોનડુરુ અને સાહિલ સકરિયા જૈન વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. ઈડીની તપાસ 7 માર્ચ 2025ના રોજ નવી દિલ્હી ખાતે સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ થયેલી એફઆઈઆરના આધારે શરૂ થઈ હતી. આ એફઆઈઆર રાજસ્વ ગુપ્તચર નિર્દેશાલયની … Read more