બેંગલુરુ, માર્ચ 12: મોટા પાયે સોનાની તસ્કરી અને મની લોન્ડરિંગ સાથે જોડાયેલા કેસમાં, અમલવારી નિર્દેશાલય (ઈડી)એ બેંગલુરુમાં વિશેષ ન્યાયાલયમાં હર્ષવર્દીની રાન્યા, તરુણ કોનડુરુ અને સાહિલ સકરિયા જૈન વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે.
ઈડીની તપાસ 7 માર્ચ 2025ના રોજ નવી દિલ્હી ખાતે સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ થયેલી એફઆઈઆરના આધારે શરૂ થઈ હતી. આ એફઆઈઆર રાજસ્વ ગુપ્તચર નિર્દેશાલયની ફરિયાદ પર આધારિત હતી.
એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે 3 માર્ચ 2025ના રોજ કેમ્પેગૌડા આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ અડ્ડા, બેંગલુરુમાં હર્ષવર્દીની રાન્યા પાસે 14.213 કિલો સોનાનો જથ્થો ડીઆરઆઈએ જપ્ત કર્યો હતો, જેની કિંમત લગભગ 12.56 કરોડ રૂપિયા હતી. ત્યારબાદની તપાસમાં 2.06 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના સોનાના આભૂષણો અને 2.67 કરોડ રૂપિયાની ભારતીય ચલણ મળી આવી હતી. ડીઆરઆઈએ આ કેસમાં કસ્ટમ્સ અધિનિયમ, 1962ની કલમ 135 હેઠળ પણ આરોપપત્ર દાખલ કર્યો હતો.
પીીએમએલએ હેઠળ ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે માર્ચ 2024થી માર્ચ 2025 વચ્ચે કુલ 127.287 કિલો સોનાની તસ્કરી કરવામાં આવી, જેની કિંમત લગભગ 102.55 કરોડ રૂપિયા હતી. આ તસ્કરાયેલ સોનાને સ્થાનિક બજારમાં હેન્ડલર્સ અને જ્વેલર્સના નેટવર્ક દ્વારા વેચવામાં આવ્યું હતું. વેચાણની રકમ રોકડમાં મળી અને ભારત અને વિદેશમાં હલ ચેનલ્સ દ્વારા મોકલવામાં આવી. આ પૈસા અનેક બેંક ખાતાઓ અને વ્યવહારો દ્વારા ફરીથી લેબલ કરવામાં આવ્યા અને કાયદેસર વ્યવસાય તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા.
21 અને 22 મે 2025ના રોજ, પીીએમએલએની કલમ 17 હેઠળ કર્ણાટકમાં 16 સ્થળોએ જપ્ત કરવામાં આવ્યું, જેમાં વધારાના દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો, ભારતીય અને વિદેશી ચલણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા. તપાસ દરમિયાન ઘણા લોકોના નિવેદનો પીીએમએલએની કલમ 50 હેઠળ નોંધવામાં આવ્યા.
તપાસમાં આ પણ સામે આવ્યું કે હર્ષવર્દીની રાન્યા નામે 34.12 કરોડ રૂપિયાની અચલ સંપત્તિઓને પીીએમએલએની કલમ 5(1) હેઠળ તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવી છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સોનાની તસ્કરી અને મની લોન્ડરિંગ એક સંગઠિત રીતે કરવામાં આવી છે. આમાં વિદેશથી સોનાની ખરીદી, ભારતમાં અવારનવાર આયાત, રોકડ વેચાણ અને હોલ્ડિંગ અને બેંકિંગ ચેનલ્સ દ્વારા ડિપોઝિટનું લૉન્ડરિંગ શામેલ છે. આવી પ્રવૃત્તિઓ કાયદેસર વેપાર અને નાણાકીય પ્રણાલીને કમજોર કરે છે અને જનતાના વિશ્વાસને ઘટાડે છે.
આ મામલે પીીએમએલએની કલમ 3 અને 4 હેઠળ મની લોન્ડરિંગના ગુનાના માટે આરોપપત્ર દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. તપાસ હજુ ચાલુ છે.