નવી દિલ્હી, 18 જૂન: દિલ્હીની દ્વારકા કોર્ટે ગુરુવારે રિલાયન્સ ગ્રુપના પૂર્વ અધિકારી સતીશ સેથને પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઈડી) દ્વારા મની લૉન્ડરિંગના ચાલુ કેસની તપાસના સંદર્ભમાં 14 દિવસની ન્યાયિક હિરासतમાં મોકલ્યો છે.
સેથ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાની નજીકના સહયોગી અને રિલાયન્સ ગ્રુપના પૂર્વ ગ્રુપ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના પૂર્વ વાઇસ-ચેરમેન રહ્યા છે. તેમને આ કેસમાં ધરપકડ બાદ ટ્રાંઝિટ રિમાન્ડ પર મુંબઈથી દિલ્હી લાવવામાં આવ્યો હતો.
દ્વારકા કોર્ટેનો આ નિર્ણય એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે સેથની હિરासत 19 જૂનને સમાપ્ત થવાની હતી.
ઈડીએ બેંક લોન ઠગાઈના એક આરોપિત કેસની તપાસ હેઠળ, મુંબઈમાં સેથ અને રિલાયન્સ ટેલિકોમના પૂર્વ ડિરેક્ટર ગૌતમ દોષીને ‘પ્રિવેન્શન ઓફ મની લૉન્ડરિંગ એક્ટ’ (પી એમ એલ એ) હેઠળ ધરપકડ કરી હતી.
મની લૉન્ડરિંગની આ તપાસ, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ)ના કેસ સાથે સંકળાયેલી છે, જેમાં રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (એસબીઆઈ) વચ્ચે 114.98 કરોડ રૂપિયાની ઠગાઈનો મામલો સામેલ છે.
સીબીઆઈ અનુસાર, આ ઠગાઈના મામલામાં રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ અને તેના तत्कालિન ડિરેક્ટર સેથ અને દોષી સામે ફોજદારી સાજિશ અને ઠગાઈના આરોપમાં કેસ નોંધાયો હતો.
કેન્દ્રિય એજન્સીએ અજ્ઞાત સરકારી કર્મચારીઓ અને અન્ય લોકો સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમની કલમો પણ લાગુ કરી છે.
એસબીઆઈએ પોતાની ફરિયાદમાં આરોપ લગાવ્યો છે કે આરોપી કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓએ બેંકને 114.98 કરોડ રૂપિયાનો ખોટો નુકસાન પહોંચાડ્યો. આ બેંક 11 બેંકોના સમૂહ (કન્સોર્ટિયમ)નો ભાગ હતી, જેમણે રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડને 735 કરોડ રૂપિયાની ટર્મ લોન મંજૂર કરી હતી.
માને છે કે ઈડીએ સીબીઆઈની એફઆઈઆરનો સંज्ञान લીધો છે અને લોનના પૈસાના આરોપિત ડાયવર્ઝન અને ખોટા ઉપયોગમાં સેથ અને દોષીની ભૂમિકા તપાસી રહી છે.
માર્ચમાં કેસ નોંધ્યા બાદ, સીબીઆઈએ મુંબઈમાં અનેક સ્થળોએ તલાશી લીધી હતી, જેમાં સેથ અને દોષીના ઘરે અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડના રજિસ્ટર્ડ ઓફિસનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન લોન ટ્રાન્ઝેક્શન અને નાણાકીય વ્યવહારો સાથે સંકળાયેલા દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.
આ તાજા ઘટનાઓ રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓમાં આરોપિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓની અનેક તપાસો વચ્ચે સામે આવી છે. આ મહિનેની શરૂઆતમાં, સીબીઆઈએ રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સના પૂર્વ ગ્રુપ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિતાભ ઝુંઝુન્વાલાને 2,929.05 કરોડ રૂપિયાના નુકસાનના આરોપિત લોન ઠગાઈના મામલામાં ધરપકડ કરી હતી.
બીજી તરફ, રિલાયન્સ ગ્રુપના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે 70 વર્ષીય સેથ અને 73 વર્ષીય દોષી હવે ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા નથી.
–