અમદાવાદ, સપ્ટેમ્બર 27: ગુજરાત પોલીસએ ભારતીય રાષ્ટ્રીય જનતા પાર્ટી (બીઆરજેડી) અને તેના ચાર અધિકારીઓ વિરુદ્ધ 1,143.85 કરોડ રૂપિયાના ફર્જી રાજકીય ચંદાના ઘોટાલા અંગે ગુનો નોંધ્યો છે. આ ઘોટાલામાં 56,238 દાતાઓએ ચંદો આપ્યો હતો. આવક કર વિભાગના અંદાજ મુજબ, સરકારના ખજાનાને લગભગ 343 કરોડ રૂપિયાનો નુકસાન થયો છે.
આયકર અધિકારીઓની ફરિયાદના આધારે સી.આઈ.ડી. ક્રાઈમના ગાંધીનગર ઝોને 25 સપ્ટેમ્બરે એફ.આઈ.આર. નોંધ્યો હતો.
આ મામલામાં બીઆરજેડી અધ્યક્ષ સુરેન્દ્રકુમાર ગજેરા, મહાસચિવ વિપુલ સોલંકી, કોષાધ્યક્ષ રૌનકસિંહ ચાવડા અને ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ-સહ-ઓડિટર આદિલ સૈયદ સહિત પાર્ટીના સભ્યોને નામજદ કરવામાં આવ્યા છે.
આ આરોપો હજુ સુધી અદાલત દ્વારા સાબિત કરવામાં આવ્યા નથી. આયકર વિભાગની ફરિયાદ મુજબ, કથિત લેવડદેવડ નાણાકીય વર્ષ 2019-20 અને 2024-25 વચ્ચે થયાં.
આરોપ છે કે કરદાતાઓએ આરટિજીએસ સહિત બેંકિંગ ચેનલ દ્વારા પાર્ટીને નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા અને તેમને દાન રસીદો જારી કરવામાં આવી, જેથી તેઓ આયકર અધિનિયમ હેઠળ રાજકીય પક્ષોને આપવામાં આવેલા અંશદાન પર ઉપલબ્ધ કપાતોનો દાવો કરી શકે.
જાંચકોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે બાદમાં આ નાણાં પાર્ટીના ખાતાઓમાંથી જેએ ટ્રેડિંગ, કાજલ એન્ટરપ્રાઇઝિસ અને પરમાર એસોસિએટ્સ જેવી મધ્યસ્થ ફર્મોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા.
ખાદ્યપદાર્થો, દાળ અને અન્ય વસ્તુઓની ખરીદી દર્શાવતી ફર્જી બિલ અને ચાલાન કથિત રીતે ટ્રાન્સફરોના હિસાબ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના પછી નકદમાં નાણાં કાઢવામાં આવ્યા.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે 2 ટકા થી 10 ટકા સુધી કમિશન રાખવામાં આવ્યું અને બાકીની રકમ અંગડિયા ચેનલ અને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા મૂળ દાતાઓને પાછી આપવામાં આવી.
આયકર વિભાગનો અંદાજ છે કે આ વ્યવસ્થાના પરિણામે લગભગ 343 કરોડ રૂપિયાનો સીધો કર નુકસાન થયો.
ફરિયાદમાં આગળ આરોપ છે કે ફર્જી લેખા અભિપ્રાય અને ફોર્મ 24એમાં અંશદાન રિપોર્ટ તૈયાર કરીને ચૂંટણી આયોગને રજૂ કરવામાં આવી, જેમાં કથિત લેવડદેવડને વાસ્તવિક રાજકીય દાન તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યું.
એફ.આઈ.આરમાં ગજેરાને કથિત મુખ્ય આરોપી અને આ ઓપરેશનનો મુખ્ય સૂત્રધાર જણાવવામાં આવ્યો છે. તપાસકર્તાઓનો આરોપ છે કે તેણે નેટવર્કની દેખરેખ રાખી અને કમિશન દરો નિર્ધારિત કર્યા.
સોલંકી પર મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા દાતાઓના વિગતોનું સંકલન કરવાનો અને હસ્તાક્ષરિત દાન રસીદો જારી કરવાનો આરોપ છે.
આયકર વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી તલાશીમાં ચાવડાથી જોડાયેલા પરિસરોમાંથી લેવડદેવડના રેકોર્ડ અને ડિજિટલ સંચાર મળી આવ્યા.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે તપાસકર્તાઓને કમિશનની કપાત પછી અંગડિયા ચેનલના માધ્યમથી નાણાંના લેવડદેવડ સાથે સંબંધિત બિચોલિયાઓ સાથે થયેલી ચેટ મળી. ફરિયાદ પર એક અન્ય રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે તલાશી દરમિયાન લગભગ 2.91 લાખ રસીદો મળી આવી.
પાર્ટીના ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ અને ઓડિટર સૈયદની ભૂમિકા પણ તપાસવામાં આવી રહી છે.
ફરિયાદમાં આરોપ છે કે તેમણે પાર્ટીના ખાતાઓનું યોગ્ય રીતે વેરિફિકેશન કર્યા વિના, તેના કાર્યાલયની મુલાકાત લીધા વિના, અથવા વાસ્તવિક લેવડદેવડની તપાસ કર્યા વિના ઓડિટ રિપોર્ટ તૈયાર કરી અને તેમાં ડિજિટલ હસ્તાક્ષર કર્યા.
આયકર વિભાગે નવેમ્બર 2025માં ગાંધીનગર સ્થિત બીઆરજેડી કાર્યાલય અને તેના અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલા પરિસરો પર તલાશી લીધી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, બાદની તપાસના આધારે જ ગુનો નોંધાયો.
આ મામલો ભારતીય ન્યાય સંહિતા હેઠળ ઠગાઈ, ગુનાહિત સાજિશ, જાલસાજી અને જાળી દસ્તાવેજોના ઉપયોગ સાથે સંબંધિત છે.
બીઆરજેડી એક નોંધાયેલ ગેર-માન્યતા પ્રાપ્ત રાજકીય પક્ષ છે અને તેણે ગુજરાતમાં ચૂંટણી લડી છે. જાહેર રેકોર્ડથી આ પણ જણાય છે કે તેણે ગયા વર્ષોમાં તેના દસ્તાવેજોમાં પૂરતું ચંદો દર્શાવ્યું છે.
–