ચેન્નઈ, નવેમ્બર 5: પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ઈડી)ના ચેન્નઈ ઝોનલ ઓફિસ-IIએ ઓનલાઇન ઠગાઈથી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહી ‘મની લોન્ડરિંગ રોકથામ અધિનિયમ’ (પીીએમએલએ), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી છે. ધરપકડ કરવામાં આવેલા આરોપીઓની ઓળખ રોશન ફિયાઝ અને અંમાર તરીકે થઈ છે.
ઈડીના એક અધિકારીય નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે આરોપીઓએ આ ઠગાઈથી પ્રાપ્ત થયેલ રકમને ‘મ્યૂલ’ બેંક ખાતાઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી (યુએસડીટી)ના નેટવર્ક મારફતે ધૂળમાં છુપાવી હતી.
આ તપાસ બે એફઆઈઆરના આધાર પર શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાંથી એક એફઆઈઆર તામિલનાડુ પોલીસના ‘સ્ટેટ સાયબર ક્રાઇમ કમાંડ સેન્ટર’માં નોંધાઈ હતી, જ્યારે બીજી એફઆઈઆર તેલંગાના સાયબરાબાદના ‘સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન’માં નોંધાઈ હતી.
આ કેસો ભારતીય ન્યાય સંહિતા (બીનએસ) 2023/આઈપીસી અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી અધિનિયમની વિવિધ કલમો હેઠળ નોંધાયા હતા. આરોપીઓ ઠગાઈ કરવા માટે પીડિતોને રોકાણ યોજનાઓ, નોકરીઓ, શેરબજારમાં રોકાણ અથવા અન્ય ઓનલાઇન રીતોનો ભ્રમ આપીને સોશિયલ મીડિયા અથવા ફોન દ્વારા સંપર્ક કરતા હતા.
પીડિતો જાલસાજો દ્વારા જણાવેલ ‘મ્યૂલ’ ખાતાઓમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દેતા હતા. ત્યારબાદ આ પૈસાને અનેક ‘મ્યૂલ’ ખાતાઓમાં નાના ભાગોમાં વહેંચવામાં આવતું હતું. અંતે, આ રકમમાંથી કેટલાક ભાગને રોકડમાં કાઢી લેવામાં આવતું હતું, જ્યારે બાકીની રકમ ક્રિપ્ટોકરન્સી વૉલેટ નેટવર્કમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી.
ઈડીની તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે તેલંગાના, કર્ણાટક અને પશ્ચિમ બંગાળમાં નોંધાયેલા 10 અન્ય એફઆઈઆર આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી છે. આ ઉપરાંત, આ નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલા સાયબર ગુનાની 600થી વધુ ફરિયાદો સામે આવી છે. સેકડાઓના સાયબર ગુનાઓ અને ઓનલાઇન ઠગાઈ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ 400 કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમને આરોપીઓએ ‘મ્યૂલ’ બેંક ખાતાઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્સફર નેટવર્ક મારફતે ખસેડી અને અનેક સ્તરોમાં છુપાવી હતી.
તપાસમાં આ પણ સામે આવ્યું કે રોશન ફિયાઝ અને અંમારે તેમના સાથીઓ સાથે મળીને આ સમગ્ર ઠગાઈની યોજના બનાવી હતી. તેમણે ‘મ્યૂલ’ ખાતાઓનું એક જાળું બાંધ્યું, જેના દ્વારા તેઓ ગુનાથી પ્રાપ્ત રકમ (પીઓસી)ને ખસેડતા હતા અને અંતે તેને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં ફેરવી લેતા હતા.
તપાસમાં આ પણ જાણવા મળ્યું કે રોશન ફિયાઝ આ નેટવર્કનો મુખ્ય વ્યક્તિ હતો. તેણે પોતાના નામ, પોતાની પત્નીનું નામ અને પોતાના નિયંત્રણમાં આવેલી અનેક પ્રોપ્રાયટરીશિપ અથવા અન્ય સંસ્થાઓના નામે ‘મ્યૂલ’ બેંક ખાતાઓની મોટી શ્રેણી ચલાવી હતી. આ 31 ખાતાઓમાં ડેબિટ અને ક્રેડિટ વ્યવહારો તરીકે 300 કરોડ રૂપિયા મળ્યા.
પીડિતો પાસેથી વસૂલ કરેલ રકમને અનેક બેંક ખાતાઓ મારફતે ખસેડવામાં આવી અને ક્રિપ્ટો વૉલેટ દ્વારા યુએસડીટીમાં ફેરવવામાં આવી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અંમાર આ સમગ્ર મામામાં એક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ હતો. તે અલગ-અલગ લોકો અને સંસ્થાઓના બેંક ખાતા ઉપલબ્ધ કરાવતો હતો. સાથે જ, તે રોશન ફિયાઝને એકાઉન્ટ કિટ, નેટ-બેંકિંગ ક્રેડેંશિયલ્સ, સિમ કાર્ડ, મોબાઇલ ફોન અને ઇમેઇલ આઈડી પણ પૂરી પાડતો હતો, જેથી ક્રિપ્ટો ખરીદનારોથી ભારતીય રૂપિયાઓ પ્રાપ્ત કરી શકાય.
આ પહેલા, ઈડીએ પીીએમએલએ, 2002ની કલમ 17 હેઠળ રોશન ફિયાઝ, અંમાર અને તેમના સંબંધિત સંસ્થાઓના અનેક સ્થળોએ છાપા માર્યા હતા. આ દરમિયાન 14.50 લાખ રૂપિયા રોકડ અને 3.26 કરોડ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી જપ્ત કરવામાં આવી. સાથે જ, અનેક બેંક ખાતાઓમાં હાજર લગભગ 88.28 લાખ રૂપિયાને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યો. બંને આરોપીઓને ચેન્નઈની પીીએમએલએ વિશેષ અદાલત સામે રજૂ કરવામાં આવ્યા, જેમણે તેમને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા.