લખનૌ, ઓક્ટોબર 16: પ્રવर्तन નિર્દેશાલય (ઈડી)ના લખનૌ ઝોનલ કાર્યાલયે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી વસૂલ કરેલી ફી સાથે સંકળાયેલ મની લૉન્ડ્રિંગના મામે ફિટજીઈ લિમિટેડ અને તેના નિર્દેશકો દિનેશ કુમાર ગોયલ અને મોનિલા ગોયલ વિરુદ્ધ ગાઝિયાબાદની વિશેષ પી એમ એલ એ અદાલતમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. આ માહિતી શુક્રવારે જાહેર કરવામાં આવી હતી.
ઈડીે ગુરુવારે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. એજન્સીએ આરોપીઓને દોષી ઠેરવવા અને તપાસ દરમિયાન જપ્ત કરેલી 71.88 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓને જપ્ત કરવાની માંગણી કરી છે.
ઈડીે ઉત્તર પ્રદેશના નોઇડા અને ગ્રેટર નોઇડા તેમજ મધ્ય પ્રદેશના ભોપાલમાં પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલ ચાર એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ એફઆઈઆર ભારતીય દંડ સંહિતા (આઈપીસી)ની કલમ 406, 420, 120બી અને 34 મુજબ નોંધાઈ હતી.
એફઆઈઆરમાં જણાવાયું છે કે ફિટજીઈએ જેઈઈ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે 2.8 લાખથી 3.5 લાખ રૂપિયાની ફી દરેક વિદ્યાર્થી પાસેથી આગોતરા વસૂલ કરી હતી. સંસ્થાએ વિદ્યાર્થીઓને ખાતરી આપી હતી કે કોર્સ પૂર્ણ કરવામાં આવશે.
પરંતુ, ઈડીના આરોપ મુજબ, પગાર ન મળવાના કારણે શિક્ષકોએ સંસ્થા છોડી દીધી અને ઘણા કોચિંગ કેન્દ્રો અચાનક બંધ થઈ ગયા.
એજન્સીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે સંચાલનએ વિદ્યાર્થીઓની ફીનો ઉપયોગ અન્ય જગ્યાએ કર્યો અને શિક્ષકોએ સંસ્થા છોડી દેવા છતાં નવા વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું.
આ મામલે નોઇડા પોલીસએ પણ આરોપપત્ર દાખલ કર્યું છે, જેમાં દિનેશ કુમાર ગોયલ અને મોનિલા ગોયલને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે. પોલીસના આરોપપત્રમાં લગભગ 300 પીડિતો, કોચિંગ સેન્ટર સંચાલકો અને અન્ય ગવાહીઓના નિવેદનો તેમજ તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરેલી ફીની રસીદો અને અન્ય પુરાવાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ઈડીની તપાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ફિટજીઈએ મે 2024થી ફેબ્રુઆરી 2025 દરમિયાન અચાનક 32 કેન્દ્રો બંધ કરી દીધા. આથી 14,411 વિદ્યાર્થીઓને અસર થઈ, જેમણે પહેલેથી જ કોચિંગની ફી ચૂકવી હતી.
એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, કંપની નવા વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરતી રહી, જેમાં માર્ચ 2029 સુધી ચાલનારા કાર્યક્રમોના વિદ્યાર્થીઓ પણ સામેલ હતા, જ્યારે કંપનીને આ કોર્સો પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થતાની જાણ હતી.
ઈડીએ જણાવ્યું છે કે 85.79 કરોડ રૂપિયાની ફી ગુનાના રૂપમાં ઓળખવામાં આવી છે.
તપાસમાં આ પણ સામે આવ્યું કે દિનેશ કુમાર ગોયલ અને મોનિલા ગોયલને 2022-23ના નાણાકીય વર્ષથી આગળના સમયગાળા દરમિયાન 24.92 કરોડ રૂપિયાનો પગાર મળ્યો. દિનેશ કુમાર ગોયલને દર મહિને લગભગ 56 લાખ રૂપિયા અને મોનિલા ગોયલને 25 લાખ રૂપિયાથી વધુ ચૂકવવામાં આવ્યું.
ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, નિર્દેશકોને ચુકવણી ચાલુ રહી, જ્યારે અન્ય કર્મચારીઓના પગારમાં વિલંબ થઈ રહ્યો હતો અથવા તેમને ચૂકવણી કરવામાં આવી રહી નહોતી અને કોચિંગ કેન્દ્રો બંધ થઈ રહ્યા હતા.
ઈડીએ 24 એપ્રિલ 2025ના રોજ સાત સ્થળોએ તલાશી અભિયાન ચલાવ્યું હતું. આ દરમિયાન 10 લાખ રૂપિયાની રોકડ અને 4.86 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના આભૂષણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
તે ઉપરાંત, એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લૉન્ડ્રિંગ એક્ટ (પી એમ એલએ) હેઠળ 9 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ 66.92 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિઓને તાત્કાલિક જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
ઈડીએ જણાવ્યું કે મામલામાં આગળની તપાસ ચાલુ છે.